非法获取土耳其国籍案被曝光！为什么这么多人喜欢去土耳其定居？下面，彼得森律师行将为您详细介绍。
近日，土耳其主流媒体Halk TV的专栏作家、知名记者İsmail Saymaz继揭露“伪造学历丑闻”之后，再次曝光了一起涉及非法获取土耳其国籍的新丑闻。
根据Saymaz的报道，2019年至2023年间，一个由房地产开发商主导的犯罪团伙，利用伪造文件、虚假房产交易、虚构评估报告等多种手段，帮助多达2691名外国人非法获得土耳其公民身份。涉案房产多达555处，遍布伊斯坦布尔及周边地区。
与此同时，据媒体报道，土耳其主要反对党共和人民党（CHP）副主席、伊兹密尔议员穆拉特·巴坎（Murat Bakan）于昨日正式将该事件提交至土耳其大国民议会（TBMM），向内政部长阿里·耶尔利卡亚（Ali Yerlikaya）提交质询，要求就相关非法入籍行为作出解释，并说明政府是否已启动调查程序。
除此之外，穆拉特·巴坎还要求土耳其政府披露2014年至2025年间，通过投资渠道获得土耳其国籍的外国人数量，并按年份和国籍分类提供详细数据，以便进一步核查和追责。种种迹象显示，后续可能还将有更多涉案人员和相关问题被揭露。
据记者披露，整个非法入籍操作链条十分庞大且隐秘，涉及房地产开发商、评估机构、公证人员。
记者Saymaz获得的录音证据显示，犯罪团伙以每套房产约4万美元的价格，通过伪造交易合同和虚假房产评估报告，为外国买家制造“真实”投资记录，从而绕过土耳其的合法投资入籍门槛。
那么犯罪分子是如何规划操作流程的呢？
犯罪团伙主要在伊斯坦布尔、Yalova、Sakarya、Kocaeli、Tekirdağ 和 Balıkesir 等城市作案。他们将一些尚未动工、甚至连地基都未打的项目，通过关联评估机构出具的虚假估值报告，人为抬高至办理黄金护照所需的25万或40万美元的法定投资门槛之上。
而这些虚假报告所使用的电子签名也是假冒的，几乎所有房产都被夸大为市场价的3至8倍。
据土耳其金融犯罪调查委员会MASAK出具的报告，犯罪团伙为掩盖资金造假，采用了两种方式：
a. 开发商先将房款打到客户账户，客户再加上所谓的“国籍手续费”（5万至10万美元不等），再将整笔款项转回给开发商。这笔钱在账面上看似是“购房资金”，实际上只是绕了一圈回到犯罪团伙手中。
b. 客户线下用现金支付，开发商将钱以客户名义存入公司账户，然后将其兑换为里拉后，在不同账户之间频繁转账，制造“资金流动”的假象。
为了骗过国籍申请审查，这些公司还伪造了大量假银行汇款凭证（Dekont），显示“外汇已入境”。这些凭证被直接提交给土地登记处用于申请房产过户和国籍申请。
根据土耳其投资入籍法案，购房人必须持有房产满3年，才能保持其合法身份。犯罪团伙安排在第3年临近结束时，再办理产权登记，最终通过空壳公司将房产“收回”。
这是一条完整的黑色产业链，从房产虚构、文件伪造、金融操作、政府系统渗透，环环相扣。
针对这起非法获得国籍事件，土耳其政府已展开两轮大规模执法行动。
第一轮行动于2023年秋季展开，重点围绕伊斯坦布尔进行调查。警方查出146套涉案房产，涉及870名外国人非法入籍。行动中共拘留41人，其中15人被正式逮捕。
第二轮行动则在2024年7月展开，范围进一步扩大，共查出1691名外国人涉嫌伪造材料非法入籍。检方随即对87名涉案人员提起公诉目前已有35人被羁押，另有17人在逃。此次案件的起诉书长达481页，详细披露了整条造假链条的运作方式及关键参与者，牵涉范围广泛，引发社会震动。
根据检方的估算，该造假入籍事件导致土耳其政府共损失1.0269亿美元外汇。不仅如此，这些房产的“假交易”也让市场上可售房源减少，并推高了房价。
该事件不仅震惊土耳其国内，也再次引发了国际社会对黄金护照/投资入籍法案滥用的关注。除此之外，彼得森了律师行在上文提到，反对党副主席要求土耳其政府披露2014年至2025年间，通过投资渠道获得土耳其国籍的外国人数量，并按年份和国籍分类提供详细数据，以便进一步核查和追责。
因此，我们可以推断，土耳其政府将会继续大规模核查过往入籍记录。而此前通过不合规方式获得身份的人士，极有可能面临撤销国籍、遣返、资产冻结甚至刑事起诉的风险。
关注彼得森律师行往期文章的朋友或许会发现，近几年，土耳其政府查出2起涉及黄金护照的造假案件，涉案人数高达三千多人。
那么土耳其护照为何如此受欢迎，导致不法分子“前仆后继”呢？
2016年，土耳其宣布推出投资换取公民身份的计划，旨在吸引外国直接投资并改善房地产行业，该投资计划也被称为土耳其黄金护照。该计划于2017年1月下旬启动，允许投资者以多种方式为土耳其经济做出贡献。
目前，土耳其每月从外国投资者处平均获得2.5亿美元。然而，随着申请土耳其公民身份人数不断增加，2022年5月，土耳其总统兼执政党领袖雷杰普·塔伊普·埃尔多安在签署的法令中将投资门槛提高至40万美元（折合人民币约283万元）。
那么，为什么土耳其的黄金护照项目广受外国投资者的欢迎呢？
土耳其地处欧洲和亚洲十字路口的战略位置，使其成为世界贸易路线的中心。总部位于土耳其的企业可以进入欧洲、中亚、中东和北非的共同市场。这些市场的总量相当于GDP的26万亿美元。
20多年来，土耳其经济稳步发展，成为了世界上经济增长最快的经济体之一。而就其规模而言，它被公认为欧洲第三大经济体、世界第十一大经济体。
土耳其是二十国集团成员，对全球经济进程具有重要影响。该国也是世界贸易组织（WTO）的成员，这意味着它可以与其他国家签订庞大的贸易协定网络。
此外，土耳其拥有强大的国内市场，并得到快速增长的旅游业的支持，旅游业位居世界第六，每年吸引超过4000万游客。这一因素为酒店、房地产和零售等行业的投资者创造了新的机会。
近年来，土耳其政府推出了多项经济措施来吸引外国投资者——税收减免、投资补贴和自由贸易区。管理层还提供了在土耳其开设业务的简化流程。在世界银行2020年营商环境报告中，土耳其营商便利度在190个国家中排名第33位。
通过投资获得土耳其护照和公民身份有很多好处。以下为一些主要优势：
土耳其护照赋予您和您的家人在土耳其生活、工作和学习的权利，例如您可以通过房地产或出租来产生收入。
土耳其护照持有人可以自由携带配偶、子女（18岁以下的受抚养人）和任何年龄的残疾的子女。此外，所有家庭成员都可以像土耳其当地人民一样使用免费的医疗设施。
在土耳其投资入籍途径完成之前或之后，一个人在土耳其停留的时间没有固定的期限。此外，即使您不熟悉当地的土耳其语，也可以轻松前往。
土耳其允许双重国籍，这意味着您不必放弃原国籍即可获得土耳其护照。
投资者青睐土耳其是因为其优越的地理位置、熟练的劳动力、税收优惠和发达的经济。大多数外国人投资房地产、旅游业和外贸。
获得土耳其护照后，您可以前往约114个国家/地区，其中一些国家/地区包括新加坡、突尼斯、约旦、伊拉克、日本、韩国、马来西亚、中国香港、印度尼西亚、塞尔维亚、南非、泰国、北塞浦路斯、乌克兰、乌拉圭、摩洛哥、巴西、阿根廷等。
土耳其公民身份可以享受该国的退休福利，包括养老金计划和其他社会保障福利。
土耳其公民符合申请美国的为期五年并可续签的E-2投资者签证（俗称美国小绿卡）资格。
为了获得通过投资计划获得土耳其公民身份的资格，主申请人必须满足：
a. 必须年满 18 岁 ；
b. 必须从未在土耳其非法居留并且无犯罪记录；
c. 必须支付该过程的税费和费用；
d. 申请资金合法；
e. 投资已完成调查。
申请所需文件有：
a. 所有申请人的出生证明
b. 每位申请人的护照
c. 居住证明（最近的公用事业声明）
d. 每位申请人的生物特征彩色护照照片
e. 结婚证书（可选）
f. 配偶的死亡或离婚证明（可选）
g. 所有申请人均无犯罪记录的证明
h. 健康保险证明（在土耳其有效）
i. 土耳其银行账户或律师客户账户 400,000 美元的投资证明
g. 土耳其税号（必需）
正如前文所说，土耳其政府积极鼓励外国投资者在其国土上进行投资，并为此提供了一条获得土耳其公民身份的途径。土耳其作为一个具有战略位置、丰富资源和经济活力的国家，吸引着全球投资者的目光。
这里拥有众多投资优势，包括但不限于稳定的经济环境、丰富的自然资源、便利的商业环境以及多样化的投资领域。因此土耳其具有很强的投资潜力，特别是以下几个行业：
1. 房地产:
专家和经济分析师预计土耳其房地产市场将在 2023 年继续增长和繁荣。土耳其在年度住房成本增长率最高的国家中名列前茅，为160%，而土耳其住房成本的实际增长率（根据通货膨胀调整）也很高，为45.9%。
大多数投资者更喜欢购买商务级公寓，因为这样的投资无论是在土耳其居住还是投资都是一个不错的选择。2021年土耳其市场销售房屋总数为140万套，房地产租金收入每年高达8%。
2.旅游产业：
土耳其旅游业设定了到2023年游客人数达到6000万人次、收入达到560亿美元的目标。文化和旅游部2023年前六个月的数据给出了乐观的迹象，表明该国将实现这一目标。该行业的发展前景鼓励外国投资者在投资土耳其经济时考虑旅游业。
3. 外贸：
外贸是2023年土耳其最好的投资选择之一。根据土耳其统计局和贸易部的初步数据，2023年土耳其出口增长2.5%，进口增长11.1%。土耳其的主要出口伙伴是德国、美国和意大利。
然而，获得土耳其的护照并非轻而易举，需要符合一定的投资标准。要获得土耳其黄金签证，必须满足以下任意一项投资要求：
投资至少 500,000 美元（或等值外币或土耳其里拉）进行经工业和技术部验证的固定资本投资。购买价值至少 400,000 美元（或等值外币或土耳其里拉）的房产，并持有至少三年。为至少 50 人创造经家庭、劳工和社会服务部核实的就业机会。在土耳其银行存入至少500,000 美元（或等值外币或土耳其里拉），并同意至少三年内不提取资金。该存款必须经过银行业监管机构的核实。购买价值至少 500,000 美元（或等值外币或土耳其里拉）且至少三年内不得出售的政府债券。该投资必须经过财政部的验证。
投资至少500,000 美元（或等值外币或土耳其里拉）购买房地产投资基金份额或创业投资基金份额，且至少三年内不能出售。这项投资必须经过土耳其资本市场委员会的验证。
将至少50万美元或等值外币或土耳其里拉投资于私人养老金系统，最低持有期为三年。
彼得森律师行提醒您注意，主申请人可以在其申请中包括其配偶、18岁以下的受抚养子女，以及任何年龄的残疾子女。
申请人在准备好所有的申请文件（包括相关的认证和翻译）后，即可完成投资并将相关申请文件提交给土耳其政府。土耳其政府在收到申请后，审查过程将开始，并可能会要求面试。申请通常会在3-5个月内得到批复，然后颁发公民身份文件，之后公民身份持有人可以提交护照申请。
以上就是彼得森律师行对土耳其黄金护照相关新闻及办理流程的解析，彼得森律师行特别提醒您注意，全球有近200个国家，因此对于移民途径，大家有各式各样的选择，但这其中一定没有捷径。除此之外，大家在选择移民途径的时候，也要注意仔细甄别，一定要选择从国家层面颁发相关移民法案的移民项目，并且选择专业可靠的相关机构进行办理。
移民要趁早，也要选择最适合您个人情况的途径。如果您对土耳其护照感兴趣，或有移民意愿，但仍苦于不知如何选择，欢迎您联系彼得森律师行进行咨询，我们将根据您的背景情况，设计出最适合您的，更重要的是安全又可靠的移民方案。
